ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ

Как только игрок открывает счет в казино Coduca88, он соглашается соблюдать все действующие правила и положения, касающиеся борьбы с отмыванием денег. Иначе говоря, игрок обязуется не использовать средства, которые, так или иначе, являются доходами от преступной деятельности.

Игроки не могут использовать услуги Казино Coduca88 каким-либо способом, прямо или косвенно связанным с отмыванием денег.

Если игрок не соблюдает эти правила и положения, то казино Coduca88 может приостановить действие учетной записи игрока до проведения расследования.

Регистрация игроков

Процесс регистрации игроков предусмотрен Условиями и Положениями.

Прежде чем создать учетную запись игроки должны пройти регистрацию, которая подразумевает предоставление точных данных в казино Coduca88. Игрок несет ответственность за немедленное предоставление казино Coduca88 обновлений любой информации / документации, предоставленной на начальном этапе создания учетной записи. Казино Coduca88 имеет право по своему усмотрению проверять кредитоспособность игрока у третьих лиц, которые ранее предоставили какую-либо информацию об игроке.

При регистрации игрок должен заполнить все поля с запрашиваемой информацией, также он несет ответственность за то, чтобы предоставленная информация была полной и точной.

Казино Coduca88 оставляет за собой право проводить процедуры проверки. В случае если казино Coduca88 заподозрит, что игрок предоставил ложную информацию, мы имеем право закрыть и заблокировать доступ игрока к учетной записи.

Игрок несет ответственность за информирование казино Coduca88 о любых обновлениях или изменениях его информации.

Если Казино Coduca88 узнает, что человек предоставил ложную информацию, мы немедленно аннулируем регистрацию этого человека в качестве игрока в казино Coduca88 и закроем его учетную запись.

Ни одно лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста (или соответствующего возраста совершеннолетия в юрисдикции этого лица), не может быть зарегистрировано в качестве игрока, и любые средства, внесенные или выигранные любыми такими лицами, будут конфискованы надзорным органом.

Казино Coduca88 ведет безопасный онлайн список всех зарегистрированных игроков. Любое физическое лицо может зарегистрировать только один аккаунт в казино Coduca88, а практика нескольких аккаунтов строго запрещена.

Анонимные учетные записи

Казино Coduca88 не открывает анонимные учетные записи или учетные записи с вымышленными именами, когда реальный бенефициарный владелец не известен..

Экспертиза транзакций

Казино Coduca88 оставляет за собой право контролировать все транзакции с целью предотвращения отмывания денег. Кроме того, казино Coduca88 оставляет за собой право с особым вниманием изучать предысторию и цель любых сложных или крупных транзакций, насколько это возможно, а также любых транзакций, которые по своей природе могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма.

Выплаты выигрышей

Игрок, запрашивающий первый вывод средств после регистрации, должен подтвердить свою личность, представив копию документа, удостоверяющего личность. Казино Coduca88 не может удовлетворить запрос на вывод средств до получения копии этого документа от игрока.

Во всех случаях казино Coduca88 оставляет за собой право приостановить запрос на вывод средств до проверки личности игрока, его возраста и местонахождения.

Выплаты выигрышей или возвраты средств должны быть переведены обратно по тому же каналу, по которому игрок сделал первоначальный перевод. В тех случаях, когда это невозможно, игрока просят предоставить альтернативный канал вместе с достаточным доказательством того, что такой канал связан с игроком. Казино Coduca88 вправе самостоятельно определять, является ли доказательство, предоставленное игроком, достаточным или нет.

Все выводы средств игроков перед обработкой должны быть тщательно проверены в соответствии с нашим порядком регулирования выплат. Когда становится очевидным, что игрок никогда не имел намерения делать какие-либо ставки в нашем казино, игрок должен быть проинформирован о том, что денежные средства не будут обрабатываться до тех пор, пока его личность, возраст и место жительства не будут бесспорно доказаны и/или с момента внесения депозита не истечет срок не менее трех месяцев.

Принятие ставки

Казино Coduca88 принимает ставки от игрока–

  • если учетная запись была открыта на имя игрока, и на счету имеются достаточные средства для покрытия суммы ставки
  • а средства, необходимые для покрытия суммы ставки, предоставляются утвержденным способом.

Процедуры по противодействию отмывания денег

Чтобы уменьшить вероятность того, что наша деятельность используется в качестве средства для отмывания денег:

  • Принимаются ставки только от известных физических лиц.
  • Депозиты наличными или снятие наличных не принимаются.
  • Мы оставляем за собой право ограничить ставки без предварительного уведомления.
  • Букмекерская деятельность будет отслеживаться на предмет нарушений.
  • Все запросы на вывод средств будут проверяться вручную, чтобы гарантировать, что вывод средств производится на тот же счет, который использовался для внесения депозита всегда, когда это возможно.
  • Игроки, которые внесли депозит, но не сделали никаких ставок, или сделали депозит только для получения бесплатных вращений, не могут снять деньги со своего счета в казино. Игрок всегда должен размещать сумму своего депозита по крайней мере в ставках, прежде чем он или она сможет вывести деньги.
  • Снятие средств со счетов не производится, если с момента внесения последнего успешного депозита прошло три (3) месяца. В таких случаях потребуется новый минимальный депозит.

Максимальный лимит выплат со счета игрока

Казино Coduca88 не производит выплату, которая превышает две тысячи евро (2000 евро), полученных в течение 24 часов, или выплату, которая превышает две тысячи триста евро (2300 евро), суммированных из всех выплат, запрошенных игроком с момента регистрации, выводимых со счета игрока, до тех пор, пока личность игрока, его возраст и место жительства не будут проверены.

Наличные

Казино Coduca88 не может принимать наличные деньги от игроков; средства могут быть получены от игроков только каким-либо из предложенных способов:

i.              кредитные карты;

ii.             дебетовые карты;

iii.            банковский перевод;

iv.            электронные кошельки.
 

Отчетность перед органами власти

Казино Coduca88 оставляет за собой право сообщать о подозрительных операциях соответствующим органам.